Percheziții la Constanța, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de peste 5 milioane lei

Inspectoratul de Poliţie Judeţean anunță că 16 percheziţii au fost efectuate marţi, la sediile unor firme din judeţul Constanţa, într-un dosar penal pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi înşelăciune privind achiziţionarea de îngrăşăminte chimice.
Şase persoane, dintre care doi inculpaţi şi patru suspecţi, au fost conduse şi audiate la sediul IPJ Constanţa, acestea fiind cercetate în stare de libertate.
La perheziții au participat 29 de poliţişti, precum şi luptători ai Serviciul pentru Acţiuni Speciale Constanţa.
„La data de 24 iulie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, au efectuat 16 percheziţii, pe raza judeţului Constanţa. În cauză, se efectuează cercetări pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi înşelăciune, fiind puse în executare 16 mandate de percheziţie, prin care s-a autorizat efectuarea unor acte de procedură penală la sediile sociale a 3 societăţi comerciale”, transmite IPJ Constanţa.
„Din investigaţii, a reieşit că este vorba despre societăţi tip fantomă, care au indus în eroare reprezentanţi ai mai multor societăţi comerciale, prin achiziţionarea unor produse folosite în agricultură (îngrăşăminte chimice) pe care, ulterior, nu le-au mai achitat şi nu au evidenţiat în documentele financiar contabile producţia agricolă obţinută în aceeaşi perioadă, aceasta fiind comercializată în numele şi pe seama altor societăţi comerciale, prejudiciind în acest fel bugetul de stat şi alte societăţi comerciale”, au menţionat anchetatorii, adăugând că, în urma percheziţiilor, poliţiştii au descoperit şi ridicat mai multe documente financiar-contabile”, se mai arată în comunicatul IPJ.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat şi altor societăţi comerciale este estimat la 5.159.806 de lei.